鞍钢股份有限公司 第八届第五十七次董事会决议日前

证券示例：000898 证券全称：鞍钢股份 公报注册号：2022-003

鞍钢股份有限一些公司

第八届第五十七次校董会联合国大会公报

本一些公司及校董会全体成员保证接收者披露的素材真实、精确、完整，没有欺骗记载、欺骗性陈述或相当程度出处。

一、校董会决议召集情形

鞍钢股份有限一些公司（所列全称“一些公司”）于2022年1年初6日以书面元数据和电子邮件方式发出决议通知，并于2022年1年初17日以通讯形式召集第八届第五十七次校董会，董事局长王义栋先生主持决议。一些公司现有董事局8人，出席决议的董事局8人，翻倍《一些公司章程》规范的法定人数，决议的召集适用有关法律条文、警政法律条文、部门规章、规范性元数据和《一些公司章程》的规范。

二、校董会决议审议情形

决议以8参选人同意、0参选人反对、0参选人投票表决的表决结果，核准《关于相应校董会战略思想委员会成员的国会》。

增选徐世帅先生为第八届校董会战略思想委员会成员，相应后校董会战略思想委员会组成如下：

■

三、核准元数据

1. 经与会董事局签字并加盖校董会钱币的本次校董会联合国大会；

2. 深交所要求的其他元数据。

鞍钢股份有限一些公司校董会

2022年1年初17日