香港强化反洗钱监管 虚拟负债、贵金属宝石交易或将“持牌经营”

钻石结算的自营者将试行“持有人”制，由香港区域海关全由。以1.5万美元/欧元（约12万港元）的结算总金额为分界线，通货和钻石结算的自营者持有人被分别为AB两类。A类持有人人不得与房地产者开展系统性12万港元或以上的现金结算；B类持有人结算商可与房地产者开展系统性12万港元或以上的现金结算。

“A类持有人很简单，提交香港区域娱乐业证明文件的副本，缺少自营场所邮箱和通讯方式将，声明合法自营就可以了。B类持有人相对较为复杂，要具备香港区域现行《威胁反洗黑钱法例》之前非金融业一站式部门的所设标准，系统性12万港元或以上的现金结算时，亦须遵守《威胁洗黑钱法例》之前的有关明文规定，A类持有人者从没这方面的尽快。”一位资深钻石从业部分人去找摄影记者。

蛮横的规章

《法例修正案》除了一致模拟不动产结算部门、通货和钻石结算部门亦须持牌自营外，还颁布了蛮横的规章，对无视“持牌自营”税务社不会制度的部门和个人施用“查西北侧”、罚金以及拘禁。

在没没给与香港区域民生银行签发审批的只能，自营模拟不动产结算金融业务的西北侧分最重。该不道德仅指诈欺。经诉讼应用程序后，可被西北侧分款500万港元和拘禁7年；如有关诈欺不道德是持续的，在该罪行持续期间，每日另西北侧分金10万港元。

在已没给与香港区域民生银行签发审批的只能，出现无视税务立法者尽快的，仍属诈欺。经审理应用程序判西北侧死刑后，不会被西北侧以缓刑100万港元和2年拘禁。除此之外，规章还有数“查西北侧”，如因故持有人撤审批、谴责、勒令纠正和缓刑。缓刑最高总金额为1000万港元，或是没获取利润或防止损失所涉总金额的3倍，以总金额较高者并不相同。

驱使他人转售或转手模拟不动产，作出虚假或罔顾实情的无之前生有断言，不论有关结算是不是在持牌模拟不动产结算所内或之外开展，均属诈欺，可被西北侧分款100万港元和拘禁7年。值得注意的是，在没没获审批的只能，香港区域外国部门或部分人向香港区域公众“努力拓展其他大都的模拟不动产结算”，将被视为被控都只罪行。

通货和珠宝结算出现违法不道德时的规章要轻于模拟不动产。在没开展持有人的只能试行结算，将被视为诈欺，经贪污罪后，可以西北侧10万港元缓刑和6个同月拘禁；B类持有人人如无视系统性立法者明文规定，将给予纪律聆讯和多项查西北侧，其之前有数谴责、勒令作出纠正、最高缓刑50万港元、因故持有人、撤持有人等。

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