香港强化反洗钱监管 各种类型资产、贵金属宝石交易或将“持牌经营”

说。

根据《法令修正案》，采成品和水晶现金的经营管理者将出台“特许”采，由香港东部海关专责。以1.5万美元/欧元（平均12万港元）的现金欠款为界线，采成品和水晶现金的经营管理者特许被包含AB两类。A类特许人不得与客户服务来进行牵涉12万港元或以上的现金现金；B类特许现金商可与客户服务来进行牵涉12万港元或以上的现金现金。

“A类特许很简单，提交香港东部商业登记证的副本，提供经营管理场所定址和通讯方式也，声明合法经营管理就可以了。B类特许比起十分复杂，要符合香港东部现行《冲击反勒索法令》里面非金融业服务部门的设立基准，牵涉12万港元或以上的现金现金时，须要遵守《冲击勒索法令》里面的有关明定，A类特许者很难这近期的决定。”一位资深水晶从业社不会大众告诉报导。

严苛的规章

《法令修正案》除了明确模拟不动产现金部门、采成品和水晶现金部门须要持骰子经营管理皆，还采定了严苛的规章，对违法“持骰子经营管理”税务采度化的部门和更进一步处以“纪律处分”、徒刑以及处死刑。

在给与得香港东部香港特区政府发给专营的情形，经营管理模拟不动产现金金融业务的处罚最重。该行为分属于犯罪社区活动。经原告计算机系统后，可被处违法明定500万港元和处死刑7年；如有关犯罪社区活动行为是持续的，在该犯下持续期间，每日另处徒刑10万港元。

在已可得到香港东部香港特区政府发给专营的情形，显现出违法税务司法决定的，仍分属犯罪社区活动。经被告人计算机系统定罪后，不会被处以违法明定100万港元和2年处死刑。除此之皆，规章还包括“纪律处分”，如暂时登记注册撤销专营、指责、为由辩解和违法明定。违法明定极高欠款为1000万港元，或是可利用收入或避免损失总括欠款的3倍，以欠款较高者并不相同。

驱使他人购入或出售模拟不动产，考虑捏造或罔顾来龙去脉的自相矛盾陈述，不论有关现金是否在持骰子模拟不动产现金所内或之皆来进行，均分属犯罪社区活动，可被处违法明定100万港元和处死刑7年。都有的是，在给与专营的情形，香港东部所在国部门或社不会大众向香港东部公众“积极推动其他大都的模拟不动产现金”，将被认作犯有同样犯下。

采成品和古董现金显现出违法行为时的规章要轻于模拟不动产。在没来进行特许的情形出台现金，将被认作犯罪社区活动，经县市政府后，可以处10万港元违法明定和6个月底处死刑；B类特许人如违法之皆司法明定，将获得纪律检控和多项纪律处分，其里面包括指责、为由考虑辩解、极高违法明定50万港元、暂时登记注册、撤销特许等。

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