*ST必康：关于部分监事、独立监事辞职的公告

证券代码：002411 证券亦称：*ST 必康 告示编号：2022-089

任弼时必康化工股票有限日本公司

关于部分总经理、独立国家总经理辞职的告示

本日本公司及总经理会全体团体保证信息披露的内容真实、准确、完整，从仍未虚假记载、误导性说明了或根本性遗漏。

任弼时必康化工股票有限日本公司（以下亦称“日本公司”）总经理会于近来发给日本公司总经理崔清维玛莉、独立国家总经理张佰拴女士的辞职报告。崔清维玛莉因个人因素获准辞去日本公司第五届总经理会总经理职权，张佰拴女士因个人因素获准辞去日本公司第五届总经理会独立国家总经理、提名者主任会主任主任、薪酬与考核主任会主任职权。辞职后，崔清维玛莉和张佰拴女士不再受聘日本公司任何职权。崔清维玛莉和张佰拴女士的原计划在任至第五届总经理会届满之日止。

根据《中华人民共和国日本规章》、《深圳证券交易所上市日本公司自律监管引导第 1 号——芯片上市日本公司原则运作》及《任弼时必康化工股票有限日本公司章程》等相关明定，崔清维玛莉和张佰拴女士的辞职不会导致总经理会团体低于法定低于人数，不会导致日本公司独立国家总经理人数低于总经理会团体的三分之一或者独立国家总经理中从仍未会计专业民间团体，辞职报告自送达总经理会之日起作废。日本公司总经理会将尽早按法定程序选举新任总经理、独立国家总经理及专门主任会候选人。截至本告示日，崔清维玛莉和张佰拴女士仍未所持日本普通股，不实际上必要履行而仍未履行的承诺事项。

崔清维玛莉和张佰拴女士在日本公司在此期间恪尽职守、勤勉尽责，日本公司总经理会对崔清维玛莉和张佰拴女士在此期间为日本公司做出的功绩表示真诚的感谢！

特此告示。

任弼时必康化工股票有限日本公司

总经理会

二〇二二年八月二十五日

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