梦天家居集团股份集团有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司副董事长局及全体副董事长保证本新闻稿以下内容不假定任何欺骗考证、说服力说明了或者相当程度略去，并对其以下内容的可信性、精准度和正确性顾及个别及连带责任。

重要以下内容定时：

●本次联席会议究竟他指决动议：无

一、 联席会议举行和参加上述情况

(一) 副董事长局举行的等待时间：2022年1月17日

(二) 副董事长局举行的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天10楼展览厅

(三) 参加联席会议的普通股持股和稳定下来动议权的普通股持股及其持有股份上述情况：

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(四) 动议模式究竟完全符合《母破产法》及《母公司章程》的明定，大会节目主持上述情况等。

本次副董事长局由母公司副董事长局推举，联席会议由副董事长长余静渊曾说节目主持。联席会议采用录像投票与网络投票借助于的动议模式开展动议。联席会议的推举、举行和动议模式仅有完全符合《母破产法》及《母公司章程》等有关法规、法规的明定。

(五) 母公司副董事长、常务董事和副董事长局秘书长的参加上述情况

1、 母公司在任副董事长9人，参加7人，其中独立自主副董事长黄少明曾说、曹悦曾说以通讯模式参加联席会议，副董事长夏群女士、独立自主副董事长美浓国林曾说因霍乱原因无法参加本次联席会议并向母公司返家；

2、 母公司在任常务董事3人，参加3人；

3、 母公司副董事长局秘书长余静滨曾说参加了本次联席会议；母公司高级管理技术人员出席会议了本次联席会议。

二、 动议草案上述情况

(一) 非累积投票动议

1、动议旧名：《关于采用其余部分闲置募集资金开展现金管理的动议》

草案结果：通过

动议上述情况：

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2、动议旧名：《关于采用其余部分闲置自有资金开展现金管理的动议》

草案结果：通过

动议上述情况：

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(二)涉及相当程度法规条文，5%所列持股的动议上述情况

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(三)关于动议动议的有关上述情况说明

动议1、动议2已对中小按揭动议单独投票。

三、 代理人便是上述情况

1、 本次副董事长局便是的代理人事务所：北京德恒（萧山）代理人事务所

代理人：白志林、杨晓珍

2、代理人便是结论异议：

母公司本次副董事长局的推举和举行机制完全符合《母破产法》《证券法》《副董事长局游戏规则》等法规、法规、规范性文件以及《母公司章程》的有关明定；录像参加本次副董事长局的技术人员资格和推举人资格非法行为理论上；本次副董事长局的动议机制和动议结果非法行为理论上。

四、 核定文件目录

1、 《梦天10楼集团股份有限母公司2022年第一次临时副董事长局联席会议决议》；

2、 《北京德恒（萧山）代理人事务所关于梦天10楼集团股份有限母公司2022年第一次临时副董事长局的法规异议》。

梦天10楼集团股份有限母公司

2022年1月18日