中交地产股份有限公司第九届董事会 第七次全会决议公告

同等条件初始化之前交世茂富余款项（解约续借），其之前华通一些公司布氏初始化不至少46,057.80万元，金地厚德布氏初始化不至少34,854.55万元，北平茂康布氏初始化不至少43,568.19万元，时限不至少6个月底，年利率不至少8%。

（三）经营管理层议决上述情况

我司于2022年6月底28日小组就会议第九届经营管理层第七次小组就会议以9参选人首肯、0参选人坚决、0参选人一致通过的议决结果议决通过了《关于与合作方共同完成初始化工程新建一些公司富余款项的动议》,本项动议需提交我司股份大就会议决。

二、初始化款项的合作方原则上上述情况

（一）北平茂康行业经营管理有限一些公司

增资：53,200万元港币

注册电话序号：北平市延庆区文昌阁东这条街3号山水办公大一楼3层313三一楼

-2187

创立时长：2018年8月底10日

私法都是人：刘辉

经销区域内：行业经营管理；行业经营管理政府部门；一些公司、合同法规、技

术推展、经营管理等、高效率服务于。（行业不作为自主选择经销工程新建，积极参与经销社就会活动；不作为并经批准后的工程新建，经方面政府部门核准即可积极参与经销社就会活动）。

主要股份：北平悦盈房地皮整合有限一些公司的股份50%，北平创元汇

人寿保险投资基金经营管理有限一些公司的股份50%。

的股份结构图：

■

北平茂康最近一年经财务经营管理主要负债指标如下（其他政府部门：万元）：

■

北平茂康不是不对被执行人,不是我司相似之处方。

北平茂康上一就会计本年初始化我司子一些公司款项总折为41,650万

元。

（二）北平金地厚德行业经营管理政府部门有限一些公司

增资：10,700.5万元港币

注册电话序号：北平市海淀区建国路91号院9号一楼3层302三组

创立时长：2018年8月底21日

私法都是人：郭龙春

经销区域内：行业经营管理政府部门(不作为并经批准后的工程新建，经方面政府部门核准依批准后的细节积极参与经销社就会活动）

主要股份：深圳市新威佳达海内外投资政府部门有限一些公司的股份46.75%，深圳市金地远辰海内外投资政府部门有限一些公司的股份28.05%，广州金纶房地皮整合有限一些公司的股份18.70%，常州台品海内外投资家族行业行业（有限家族行业）的股份6.50%。

的股份结构图：

■

金地厚德最近一年的主要负债指标如下（其他政府部门：万元）：

■

金地厚德不是不对被执行人,不是我司相似之处方。

金地厚德上一就会计本年初始化我司子一些公司款项总折为33,320万元。

三、负债赞助的危险性防控措施

之前交世茂经销上述情况正常人，本次各股份方初始化工程新建一些公司富余款项不就会对工程新建一些公司全面性整合新建和正常人经销造成影响；工程新建各方股份普权利对等；我司对工程新建一些公司合并报表，工程新建一些公司由我司直接负责经销和负债经营管理，我司将融洽注意工程新建一些公司和赞助都可在采购经销、资产负债上述情况等方面的变化，理论上管控工程新建一些公司款项，掌控和应该对危险性，保护一些公司款项公共安全。

四、负债赞助最终目标和对港交所一些公司的影响

本次工程新建一些公司各股份方按的股份数量初始化款项公平、对等，必需了各股份方平等独享普权利和承担义务，利于一些公司的业务的演进，不就会对工程新建一些公司的整合新建和正常人经销造成影响，不假定侵害我司及我司股份方商业利益的作法。

五、给予负债赞助后关于筹集款项款项运用作的许诺

我司许诺在给予上述负债赞助后的十二个月底内，不运用作闲置筹集款项款项无限期可用流动款项、不将筹集款项款项节节败退更动为永久性可用流动款项、不将超募款项永久性用作可用流动款项或者索回银行贷款。

六、独立国家总经理见解

我司独立国家总经理刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次负债赞助关系人发表独立国家见解如下：之前交世茂各股份方按的股份数量初始化工程新建一些公司款项公平、对等，必需了之前交世茂各方股份平等独享普权利和承担义务，对一些公司适度演进有积极的影响，危险性受控，不就会对之前交世茂的整合新建和正常人经销造成影响，不假定侵害之前交地皮及之前小股份商业利益的作法。我们首肯经营管理层对《关于与合作方共同完成初始化工程新建一些公司富余款项的动议》的议决结果。

七、一些公司据统计实质给予负债赞助的上述情况

截至2022年5月底31日，我司据统计实质给予负债赞助余折为1,296,596.68 万元，%我司2021在此之后经财务经营管理归母营业折数量为398%；其之前我司对有的股份的关系的房地皮工程新建一些公司给予股份偿还债务余折为858,308.94万元，%我司2021在此之后经财务经营管理归母营业折数量为264 %；合作方从我司并表房地皮工程新建一些公司初始化富余款项余折为438,287.75万元，%我司2021在此之后经财务经营管理归母营业折数量为134 %。

八、再行机密文件

1、一些公司第九届经营管理层第七次小组就会议联合国大就会。

2、独立国家总经理见解。

普此公报。

之前交地皮的股份有限一些公司经营管理层

2022年6月底28日

港交所公司示例：000736 港交所公司前身：之前交地皮 公报A：2022-086

普通股示例：114547 普通股前身：19之前交债 普通股示例：149192 普通股前身：20之前交债

普通股示例：149610 普通股前身：21之前交债

之前交地皮的股份有限一些公司关于小组就会议

2022年第七次临时股份大就会的知就会

本一些公司及经营管理层柏木由纪前提反馈揭露的细节普通人、确切、零碎，未欺骗考证、欺骗说明或实质性缺失。

一、小组就会议小组就会议的原则上上述情况

（一）股份大就会届次：2022年第七次临时股份大就会。

（二）召集人：经之前交地皮的股份有限一些公司第九届经营管理层第七次就会

议议决通过，由一些公司经营管理层召集本次股份大就会。

（三）本次股份大就会小组就会议小组就会议不符一些公司《议决》及有关法令、警政法令等的法规。

（四）小组就会议时长

1、录像小组就会议小组就会议时长：2022年7月底14日14：50。

2、因普网投参选人者时长：

（1）通过深圳港交所公司EDI所EDI子系统同步进行因普网投参选人者的时长为：2022年7月底14日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）通过深圳港交所公司EDI所因普网投参选人者子系统投参选人者的就其时长为：2022年7月底14日09：15至15：00期间的给定时长。

（五）小组就会议小组就会议手段：本次股份大就会采用录像议决与因普网投参选人者相

混合的手段小组就会议。

1、录像手段：股份本人就会以前录像小组就会议或者通过许可证利指派书指派他

人就会以前录像小组就会议同步进行议决。

2、因普网投参选人者手段：一些公司将通过深圳港交所公司EDI所EDI子系统和因普网

投参选人者子系统（）向全体股份给予因普网基本概念的投参选人者因特网，股份可以在上述因普网投参选人者时长内通过上述子系统无权原则上。

（六）小组就会议的的股份注册日：2022年7月底7日。

（七）就会以前都可：

1、截止2022年7月底7日晚上收市时在之前华人民共和国港交所公司注册结算有限责任一些公司深圳分一些公司注册在册的拥有者本一些公司股参选人的股份或其许可证利指派的警政官员。上述本一些公司全体股份均有权利就会以前股份大就会，并可以以下文指派警政官员就会以前小组就会议和出席议决，该股份警政官员可不是本一些公司股份。

2、本一些公司总经理、常务董事及高级经营雇员。

3、本一些公司聘请的律师事务所。

（八）录像小组就会议小组就会议地点：北平市宣武区德胜门内外这条街13号院1号一楼合生财产广场15层小组就会议三一楼。

二、小组就会议议决关系人

■

上述动议详细上述情况于2022年6月底29日在《之前华人民共和国港交所公司报》、《港交所公司时报》、《杭州港交所公司报》、《港交所公司日报》和巨潮网页留言板揭露，公报A2022-085号。

三、小组就会议注册关系人

（一）出席录像小组就会议的注册方法有：

1、私法股份

私法都是人就会以前小组就会议的，应该出示理论上登记注册复印件、本人通行证、私法都是人须向和股份示例姆；指派警政官员就会以前小组就会议的，警政官员应该出示理论上登记注册复印件、私法都是人须向、私法都是人通行证复印件、本人通行证、私法股份其他政府部门的私法都是人不作为据悉的书面指派书和股份示例姆；

2、个人股份持本人通行证、股参选人贷号姆就会以前，如指派警政官员就会以前，则应该给予个人股份通行证复印件、许可证利人股参选人贷号姆、许可证利指派书、警政官员通行证。

（二）注册时长：2022年7月底12日、7月底13日晚上9：00至晚上4：30。

（三）注册地点：万州区万州区西江路9号财产办公大一楼B座9一楼之前交地皮的股份有限一些公司 经营管理层办公处。

（四）联系手段：

点对点电话序号：万州区万州区西江路9号财产办公大一楼B座9一楼 之前交地皮的股份有限一些公司 经营管理层办公处。

邮政编码：401147

电话序号：023-67530016

传真序号：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）小组就会议经费：与就会股份食宿及两星期自理。

四、出席因普网投参选人者的就其操作工序

本次股份大就会上，股份可以通过深圳证券EDI所EDI子系统和因普网投参选人者子系统（）出席投参选人者。出席因普网投参选人者时方面的就其操作工序见可用1。

五、再行机密文件

第九届经营管理层第七次小组就会议联合国大就会。

可用1：出席因普网投参选人者的就其操作工序

可用2：许可证利指派书

普此公报。

之前交地皮的股份有限一些公司经营管理层

2022年6月底28日

可用1：

出席因普网投参选人者的就其操作工序

一、因普网投参选人者的机制

1、投参选人者示例与投参选人者前身：投参选人者示例为“360736”，投参选人者前身为“之前交投参选人者”。

2、单列议决见解

（1）本次议决的动议为非翻倍投参选人者动议，单列议决见解：首肯、坚决、一致通过。

（2）股份对总动议同步进行投参选人者，视为对除翻倍投参选人者提议内外的其他所有提议暗示相首肯见。股份对总动议与就其提议段落投参选人者时，以第一次理论上投参选人者所列。如股份先对就其提议投参选人者议决，如此一来对总动议投参选人者议决，则以已投参选人者议决的就其提议的议决见解所列，其他并未议决的提议以总动议的议决见解所列；如先对总动议投参选人者议决，如此一来对就其提议投参选人者议决，则以总动议的议决见解所列。

二、通过深圳证券EDI所EDI子系统投参选人者的机制

1、投参选人者时长：2022年7月底14日的EDI时长，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股份可以指定港交所公司一些公司EDI用户端通过EDI子系统投参选人者。

三、通过深圳证券EDI所因普网投参选人者子系统的机制

1、因普网投参选人者子系统开始投参选人者的时长为2022年7月底14日晚上9：15，终止时长为2022年7月底14日（录像股份大就会终止翌日）晚上3：00。

2．股份通过因普网投参选人者子系统同步进行因普网投参选人者，需按照《深圳港交所公司EDI所海内外股票零售商因普网服务于身份认证的业务须要》的法规办理身份认证，拿到“深圳证券EDI所密钥”或“深圳证券EDI所海内外股票零售商服务于攻击者”。就其的身份认证工序可指定因普网投参选人者子系统比赛规则须要栏目查阅。

3．股份根据换取的服务于攻击者或密钥，可指定在法规时长内通过深圳证券EDI所因普网投参选人者子系统同步进行投参选人者。

可用2：

许可证利指派书

本人（本其他政府部门）作为之前交地皮的股份有限一些公司的股份，弗指派______曾说/太太都是本人（本其他政府部门）就会以前一些公司2022年第七次临时股份大就会，普许可证利如下：

一、指派______曾说/太太都是本人（本其他政府部门）就会以前一些公司2022年第七次临时股份大就会；

二、该警政官员有原则上/无原则上；

三、该原则上就其督促如下：

■

四、本人（本其他政府部门）对上述议决关系人并未作就其督促的，警政官员有权利/无权利按照自己的意思议决。

指派人一栏 指派人通行证序号

指派人拥有者股数 指派人股份贷号

受托人一栏 受托人通行证序号

指派订于 年 月底 日

生效订于 年 月底 日至 年 月底 日

注1：指派人应该在指派书之前首肯的相应该空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本许可证利指派书剪报、复印或预先设计均理论上；其他政府部门指派须加盖公章。

港交所公司示例：000736 港交所公司前身：之前交地皮 公报A：2022-088

普通股示例：114547 普通股前身：19之前交债 普通股示例：149192 普通股前身：20之前交债

普通股示例：149610 普通股前身：21之前交债

之前交地皮的股份有限一些公司

关于向相似之处方偿还债务实质性的公报

本一些公司及经营管理层柏木由纪前提反馈揭露的细节普通人、确切、零碎，未欺骗考证、欺骗说明或实质性缺失。

一、向相似之处方偿还债务实质性上述情况所述

之前交地皮的股份有限一些公司（一般而言前身“我司”）于2021年12月底

14日小组就会议第八届经营管理层第七十七次小组就会议议决通过了《关于向相似之处方偿还债务支出的相似之处EDI动议》，该动议在2021年12月底30日小组就会议的2021年第十六次临时股份大就会上已获议决通过，首肯我司（都有辖下港交所公司子一些公司）向相似之处方之前交房地皮母公司有限一些公司（都有辖下港交所公司子一些公司，一般而言前身“地皮母公司”）在2022本年内新增偿还债务支出不至少100亿元港币，偿还债务年利率不至少10%。该关系人我司已于2021年12月底15日在《之前华人民共和国港交所公司报》、《港交所公司时报》、《杭州港交所公司报》、《港交所公司时报》上揭露，公报A2021-171。

后曾根据经销必须，我司向地皮母公司偿还债务不至少45亿元，款项将根据一些公司必须分批到贷，三份款项自到贷月内时限不至少两年，偿还债务年利率7.5%，本次偿还债务以前，我司已运用作向地皮母公司偿还债务支出为45.8亿元，本次偿还债务后，我司已运用作向地皮母公司偿还债务支出为90.8亿元。本次向相似之处方偿还债务的总折及利率均并未至少股份大就会议决通过的支出，不需提交我司经营管理层、股份大就会议决，不包含《港交所一些公司实质性资产重新分配经营管理办法》法规的实质性资产重新分配，不包含重新分配港交所。

二、相似之处方原则上上述情况

旧名：之前交房地皮母公司有限一些公司

私法都是人：芮捷

增资：500,000万元港币

创立时长：2015年3月底

进到 所：北平市宣武区德内外这条街5号2号一楼

确立社就会金融机构示例：911100003355015281

经销区域内：房地皮整合；地皮经营管理；扩建工程工程新建经营管理；销售预先整合的进到宅一楼；自用商业宿舍一楼；自用办公宿舍一楼；工程新建海内外投资；海内外投资经营管理；资产经营管理；海内外投资政府部门。（行业不作为自主选择经销工程新建，积极参与经销社就会活动；不作为并经批准后的工程新建，经方面政府部门核准依批准后的细节积极参与经销社就会活动；不得从事本市产业政策不准和限制类工程新建的经销社就会活动）

主要股份：之前华人民共和国交通新建母公司有限一些公司的股份数量100%。

实质掌控人：国有资产监督经营管理经营管理委员就会。

与我一些公司的相似之处的关系：地皮母公司拥有者我司52.32%的股份，是我司港交所公司股份。

地皮母公司不是不对被执行人。

地皮母公司主营的业务演进正常人。最近一年主要负债指标如下（其他政府部门：万元）：

■

三、偿还债务合同法规主要细节

出借方：之前交房地皮母公司有限一些公司

偿还债务人：之前交地皮的股份有限一些公司

偿还债务总折：共不至少45亿元港币。

偿还债务时限：不至少2年，偿还债务起始日自款项实质紧迫时长所列。

偿还债务用作：用作之前交地皮的股份有限一些公司采购经销。

偿还债务利率：年利率7.5%。

四、相似之处EDI的订价政策及订价依据

随着房地皮调控的持续，房地皮信贷政策持续收紧，一些公司多方视察银行贷款、信托等融资手段，在多方相当融资手段及成本之后，参考零售商上述情况及地皮母公司拿到款项的成本，本次向地皮母公司偿还债务年利率属于合理区域内，并未至少我司股份大就会议决通过的支出。

五、相似之处EDI的最终目标和影响

本次向相似之处方偿还债务利于公共利益我司经销演进之前对款项的需求，前提我司房地皮主营的业务持续健康演进，利于我司快速反应该激烈的零售商竞争，体后曾了相似之处方对我司主营的业务演进的支持者。

六、当年年初至揭露日与该相似之处人据统计愈演愈烈的各类相似之处EDI金

折

我司港交所公司子一些公司因公开招标确定之前华人民共和国交通新建母公司有限一些公司辖下一些公司（一般而言统称“相似之处方”）为扩建工程之前标其他政府部门，之前标总折共130,946.84万元；之前交地皮放弃方面工程新建一些公司部份的股份的优先购买权利，的股份受让方为相似之处方，放弃普权利的的股份相关联工程新建一些公司的营业折贷面兆共29,987.19万元；预计2022年与相似之处方愈演愈烈日常相似之处EDI支出5,660万元；2022本年沉静地皮母公司偿还债务愈演愈烈折90.8亿元。

七、再行机密文件

1、第八届经营管理层第七十七次小组就会议联合国大就会；

2、2021年第十六次临时股份例就会；

3、方面合同法规文本。

普此公报。

之前交地皮的股份有限一些公司经营管理层

2022年6月底28日

港交所公司示例：000736 港交所公司前身：之前交地皮 公报A：2022-087

普通股示例：114547 普通股前身：19之前交债 普通股示例：149192 普通股前身：20之前交债

普通股示例：149610 普通股前身：21之前交债

之前交地皮的股份有限一些公司关于向工程新建

一些公司给予负债赞助实质性上述情况的公报

本一些公司及经营管理层柏木由纪前提反馈揭露的细节普通人、确切、零碎，未欺骗考证、欺骗说明或实质性缺失。

不可忽视细节预设：

1、之前交地皮的股份有限一些公司（一般而言前身“我司”）与合作方按持权利益数量以同等条件向成都嘉秀房地皮整合有限一些公司（一般而言前身“成都嘉秀”）给予负债赞助，我司给予负债赞助总折25,480万元，偿还债务时限6个月底，偿还债务年利率10%。

2、上述负债赞助在我司股份大就会议决通过的支出内，不需原则上提交经营管理层和股份大就会议决。

一、负债赞助实质性上述情况所述

（一）简述

我司为支持者辖下房地皮工程新建一些公司整合新建，布氏与合作方按权利益数量以同等条件向工程新建一些公司给予负债赞助，本次负债赞助不就会影响我司正常人的业务积极参与及款项运用作，仅限于深圳港交所公司EDI所《股参选人港交所比赛规则》、《平板港交所一些公司标准维修保养》等法规的不得给予负债赞助的作法。

（二）负债赞助原则上上述情况

成都嘉秀是我司参股一些公司，权利益数量49%，为意味着成都嘉秀整合新建必须，各合作方按权利益数量以同等条件向成都嘉秀给予负债赞助，我司按的股份数量向成都嘉秀给予负债赞助25,480万元，偿还债务时限6个月底，偿还债务年利率10%。

（三）议决上述情况

我司曾于2022年6月底10日小组就会议第九届经营管理层第六次小组就会议、2022年6月底27日小组就会议2022年第六次临时股份大就会议决通过了《关于对工程新建一些公司给予负债助支出的动议》，首肯我司为不符条件的工程新建一些公司给予负债赞助总支出160,000万元，对单个被赞助都可的赞助支出32,000万元。本次给予负债赞助以前，我司已运用作负债赞助总支出0万元，本次给予负债赞助后，我司已运用作负债赞助总支出25,480万元。本次负债赞助不符以前述负债赞助支出运用作条件，并未至少负债赞助总支出及单个被赞助都可赞助支出，不需提交一些公司经营管理层、股份大就会议决。

二、接受负债赞助方的原则上上述情况

旧名：成都嘉秀房地皮整合有限一些公司

增资：5000万元港币

创立时长：2021年3月底22日

私法都是人：王涛

注册电话序号：成都市武昌区之前山路32号（3楼号为1-701）

经销区域内：许可证利工程新建：房地皮整合经销；各类工程新建社就会活动。（不作为并经批准后的工程新建，经方面政府部门核准即可积极参与经销社就会活动，就其经销工程新建以方面政府部门批准后机密文件或许可证利证件所列）。一般工程新建：行业经营管理；课税服务于；零售商深入调查（不则有方面深入调查）；反馈政府部门服务于（不则有许可证利类反馈政府部门服务于）；教育政府部门服务于（不则有涉许可证利审批的继续教育社就会活动）；社就会政治经济政府部门服务于；园林绿化工程工程施工；电气安装服务于；锆门窗工程施工；小组就会议及展览服务于；商务代理代办服务于；以自有款项从事海内外投资社就会活动（除不作为并经批准后的工程新建内外，凭登记注册自主积极参与经销社就会活动）。

股份包含：成都市东煌实业有限一些公司拥有者成都嘉秀权利益数量51%，我司全资子一些公司成都锦绣雅郡地产有限一些公司拥有者成都嘉秀权利益数量49%。

经销上述情况：成都嘉秀正在对成都市武昌区P(2021)005西南角同步进行整合新建，经销上述情况正常人。

成都嘉秀最近一年负债指标（其他政府部门：万元）：

■

成都嘉秀不是不对被执行人，不是我司相似之处方。

我司在上一就会计本年对成都嘉秀给予负债赞助总折为51,450万元。

三、工程新建一些公司其他合作方的原则上上述情况

名 称：成都市东煌实业有限一些公司

增资：3,000万元港币

注册电话序号：成都市江汉区精武路18号越秀保险业汇一期1号一楼地皮服务于之前心

创立时长：2016年1月底14日

私法都是人：沈立忠

股份包含：佛山市城市新建整合有限一些公司拥有者100%的股份。

经销区域内：房地皮整合；行业经营管理政府部门（不作为并经批准后的工程新建，经方面政府部门核准即可积极参与经销社就会活动）。

成都市东煌实业有限一些公司不是不对被执行人,不是我司相似之处方，按权利益数量51%以同等条件为成都嘉秀给予负债赞助。

四、负债赞助协议主要细节

出借方：之前交地皮的股份有限一些公司

偿还债务方：成都嘉秀房地皮整合有限一些公司

总折与时限：合同法规项下偿还债务总折25,480万元，时限6个月底。

利率与利息：偿还债务年利率10%。

五、负债赞助危险性应该对措施

我司在给予赞助的同时，将加强对成都嘉秀的经销经营管理，积极监视成都嘉秀的日常采购经销和工程新建新建的实质性，掌控款项危险性，必需一些公司款项公共安全。

六、经营管理层见解

我司本次对成都嘉秀给予的负债赞助，利于公共利益成都嘉秀房地皮工程新建的顺利挺进，不符一些公司正常人经销必须；成都嘉秀所整合的房地皮工程新建演进以前景良好，一些公司经销正常人。一些公司派驻经营雇员及负债人员参与工程新建一些公司的经销经营管理，负债危险性受控, 不就会对一些公司日常经销转化成实质性影响。

七、给予负债赞助后关于筹集款项款项运用作的许诺

我司许诺在给予上述负债赞助后的十二个月底内，不运用作闲置筹集款项款项无限期可用流动款项、不将筹集款项款项节节败退更动为永久性可用流动款项、不将超募款项永久性用作可用流动款项或者索回银行贷款。

八、一些公司据统计实质给予负债赞助的上述情况

截至2022年5月底31日，我司据统计实质给予负债赞助余折为1,296,596.68 万元，%我司2021在此之后经财务经营管理归母营业折数量为398%；其之前我司对有的股份的关系的房地皮工程新建一些公司给予股份偿还债务余折为858,308.94万元，%我司2021在此之后经财务经营管理归母营业折数量为264 %；合作方从我司并表房地皮工程新建一些公司初始化富余款项余折为438,287.75万元，%我司2021在此之后经财务经营管理归母营业折数量为134 %。

九、再行机密文件

1、第九届经营管理层第六次小组就会议联合国大就会。

2、2022年第六次临时股份大就会。

普此公报。

之前交地皮的股份有限一些公司经营管理层

2022年6月底28日

。

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