浙江嘉化能源化学工业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司执委会及全体副董事长保证本日前素材不存在任何欺骗所述、误导性说明了或者灾难性遗漏，并对其素材的真实性、可信度和完整性承担个别及连带责任。

关键素材提醒：

●本次代表大会究竟有否决修正案：无

一、 代表大会召集和不宜邀出席持续性

(一) 值得注意党代表大会召集的间隔时间：2022年1月17日

(二) 值得注意党代表大会召集的地点：江苏省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合代表大会室

(三)不宜邀出席代表大会的新股持股和以后垄断性的优先股持股及其握有股票持续性：

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(四)参众两院方式究竟合理《母法律条文》及《母公司章程》的权利法规，党代表大会主握持续性等。

本次代表大会的执行长为母公司执委会，执行长韩建红夫人主握代表大会。代表大会的召集、召集合理《母法律条文》和《母公司章程》的有关权利法规，参众两院方式及参众两院结果合法有效地。

(五) 母公司副董事长、协理和执委会私人秘书的不宜邀出席持续性

1、 母公司在任副董事长9人，不宜邀出席9人，其中副董事长管思怡夫人、实质上副董事长徐一兵曾说、苏涛永曾说、李郁明曾说通过通讯设备方式不宜邀出席代表大会；

2、 母公司在任协理3人，不宜邀出席3人；

3、 母公司执委会私人秘书不宜邀出席了本次代表大会；其他联邦银行推派了本次代表大会。

二、 修正案草案持续性

(一) 非累加候选人修正案

1、修正案英文名称：关于向银行申请2022大奖授信保险费的修正案

草案结果：通过

参众两院持续性：

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2、修正案英文名称：关于开展2022大奖远期外汇报价该公司的修正案

草案结果：通过

参众两院持续性：

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3、修正案英文名称：关于为全资及控股子母公司获取债务人的修正案

草案结果：通过

参众两院持续性：

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4、修正案英文名称：关于原定2022大奖日常关联报价保险费的修正案

草案结果：通过

参众两院持续性：

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(二)涉及灾难性关系人，5%以下持股的参众两院持续性

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(三)关于修正案参众两院的有关持续性说明了

修正案3为值得注意安理会修正案，获得不宜邀出席代表大会持股或持股代表所握有效地垄断性股票数目的三分之二以上通过。

不宜补救参众两院的关联持股有：江苏嘉化企业集团股票有限母公司、嘉化企业集团－财通证券－19嘉EB01债务人及信托遗产高雄市政府、管建忠、韩建红、汪新立、邵生富、牛瑛山、沈高庆、杨军。

三、 律师事务所鲜为人知持续性

1、 本次值得注意党代表大会鲜为人知的律师事务所事务所：北京海润天睿律师事务所事务所

律师事务所：马佳敏、陈媛

2、律师事务所鲜为人知结论看法：

受新型冠状病毒病毒感染肺炎疫情防疫的受到影响，北京海润天睿律师事务所事务所通过远程影片方式对本次值得注意党代表大会顺利进行鲜为人知，鲜为人知看法如下：

母公司本次值得注意党代表大会的召集、召集服务器端、不宜邀出席本次值得注意党代表大会的人员豁免、执行长豁免及本次值得注意党代表大会的参众两院服务器端和参众两院结果均合理《母法律条文》《值得注意党代表大会规则》等权利、权利法规、规范性文件及《母公司章程》的有关权利法规，本次值得注意党代表大会演化成的安理会合法、有效地。

四、 备查文件目录

1、 经与会副董事长和详细描述人送交确认并拆下执委会原件的值得注意党代表大会安理会；

2、 经鲜为人知的律师事务所事务所主任送交并拆下公章的权利看法书。

江苏嘉化能源化工股票有限母公司

2022年1月18日

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